Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Тамбовская область

15 Апрель 2019 года Прокуратурой приняты меры по устранению нарушений законодательства, направленного на пресечение фактов легализации доходов, полученных преступным путем

Инжавинская прокуратура выявила бездействие индивидуального предпринимателя в части принятия мер по недопущению нарушений законодательства, направленного на пресечение фактов легализации доходов, полученных преступным путем

Проведенной проверкой установлено, что вопреки требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, индивидуальным, осуществляющим деятельность по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, не зарегистрирован личный кабинет на портале Росфинмониторинга, в связи с чем отсутствует возможность использования в работе перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Им не осуществлялась идентификация клиентов, представителей клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев клиентов; не выявлялись операции, подлежащие обязательному контролю; не направлялись информации о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

За допущенные нарушения законодательства прокуратура возбудила в отношении предпринимателя производство по делу об административных правонарушениях по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО. Одновременно в Инжавинский районный суд направлено административное заявление о понуждении предпринимателя устранить выявленные нарушения законодательства.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Тамбовской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2019:04:15 11:00 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Тамбовская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Тамбовская область

Последние новости

Все новости