Новости

Инжавинская прокуратура выявила бездействие индивидуального предпринимателя в части принятия мер по недопущению нарушений законодательства, направленного на пресечение фактов легализации доходов, полученных преступным путем

Проведенной проверкой установлено, что вопреки требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, индивидуальным, осуществляющим деятельность по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, не зарегистрирован личный кабинет на портале Росфинмониторинга, в связи с чем отсутствует возможность использования в работе перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Им не осуществлялась идентификация клиентов, представителей клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев клиентов; не выявлялись операции, подлежащие обязательному контролю; не направлялись информации о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

За допущенные нарушения законодательства прокуратура возбудила в отношении предпринимателя производство по делу об административных правонарушениях по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО. Одновременно в Инжавинский районный суд направлено административное заявление о понуждении предпринимателя устранить выявленные нарушения законодательства.