Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Сибирский федеральный округ Транспортная прокуратура (ВС)

12 Апрель 2019 года В Чите осужден руководитель ООО «ЗабайкалСтрой» за нарушение требований валютного законодательства

Центральный районный суд г. Читы вынес приговор генеральному директору ООО «ЗабайкалСтрой». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, ч. 3 ст. 327 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в валюте РФ в крупном размере, а также использование подложного документа).

В судебном заседании установлено, что руководитель с целью получения выгоды, через подставное лицо, заключал с представителями одной из китайских фирм внешнеторговые контракты на поставку в Россию завода по переработке подсолнечника, оборудования для добычи полезных ископаемых. В предусмотренные условиями контрактов сроки оборудование в Российскую Федерацию не было ввезено.

В нарушение требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» денежные средства в установленные контрактом сроки осужденным не возвращены, меры по обращению в Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате РФ с соответствующими исковыми заявлениями не приняты.

В результате преступных действий руководитель организации, используя подложные документы, осуществил перевод денег в размере более 60 млн. рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя транспортной прокуратуры приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно со штрафом 220 тыс. рублей.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Восточно-Сибирской транспортной

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2019:04:12 00:00 (МСК)

Регионы России: СФО, Транспортная прокуратура (ВС)

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Календарь новостей

Интернет-приемная
Транспортная прокуратура (ВС)