Новости

Нерехтской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Установлено, что одним из хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, а также его аренде на поднадзорной территории, допущены нарушения указанного законодательства. В частности, не исполняются обязанности в части организации и осуществления внутреннего контроля: не приняты внутренние организационные меры в указанных целях; не утвержден перечень работников, которые должны пройти обучение в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; не осуществляется обучение сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с изменениями в законодательстве.

По итогам проверки прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. В настоящее время организацией принимаются меры к устранению выявленных нарушений. Их фактическое устранение контролируется межрайонной прокуратурой.