Прокуратура г.Димитровграда Ульяновской области в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов выявила многочисленные нарушения.
Установлено, что весной-летом 2018 года две местные жительницы за денежное вознаграждение предоставляли свои паспорта граждан РФ сторонним лицам.
При этом женщины знали, что документы, удостоверяющие их личность, были использованы для внесения в специализированный единый государственный реестр фиктивных сведений.
В частности, они были зафиксированы в качестве руководителей обществ с ограниченной ответственностью «ГАУСС», «АЛМАК», «ТРИАЛ-Д» и «БИЗНЕСКОНСАЛТИНГ».
Однако какого бы то ни было отношения к названным фирмам указанные зиц-председатели не имели, юридически значимых действий от их имени не совершали.
Среднесписочная численность работников данных коммерческих структур составила по 1 человеку.
В этой связи Прокурор г.Димитровграда Ульяновской области направил материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовных дел по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), ч.1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
