Новости

В Южной транспортной прокуратуре признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере) в отношении 37-летней жительницы г. Махачкалы Республики Дагестан, которая осуществляла легализацию денежных средств, полученных в результате незаконного перемещения через таможенную границу и незаконного сбыта жителям региона сильнодействующего вещества - сибутрамина.

Всего в период с мая 2016 года по ноябрь 2018 года ею совершены финансовые операции с целью придания правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами на сумму более 12 млн. рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль Южной транспортной прокуратурой.

« Все Новости