В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Проведенные в 2018 году прокурорами Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского, Первомайского районов г. Пензы проверки выявили, что ряд юридических лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, не организовали исполнение названных требований закона.
В связи с чем руководителям 9 организаций прокурорами объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в названной сфере прокуратурой области поставлена на контроль, прокуроры районного звена ориентированы на дальнейшее проведение проверок и принятие исчерпывающего комплекса мер реагирования.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
