Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан

06 Декабрь 2018 года Перед судом предстанут создатели обнальных фирм, обеспечивших незаконный вывод со счетов около 500 млн. рублей

Трое уфимцев в возрасте от 34 до 37 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, двое обвиняемых вступили в организованную преступную группу, созданную третьим фигурантом уголовного дела, имеющим высшее юридическое образование и являющимся учредителем одного из уфимских фитнес-клубов.

Создав две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, они обеспечили с 2015 по 2017 годы неправомерный вывод со счетов свыше 100 клиентов, среди которых были как компании, так и индивидуальные предприниматели, около 500 млн. рублей.

Денежные переводы маскировались под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения и др.

Впоследствии злоумышленники передавали наличные деньги клиентам, получая за свои услуги около 7 процентов от суммы.

Всего их доход от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн. рублей.

Обвиняемые не признали вину в совершении преступления.

В настоящее время прокуратура Советского района г.Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Республики Башкортостан

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:12:06 15:32 (МСК)

Регионы России: ПФО, Республика Башкортостан

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Башкортостан