Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Республика Татарстан

06 Декабрь 2018 года Чистопольская городская прокуратура выявила нарушения законодательства деятельности ломбарда

Чистопольская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Проверка проводилась в обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Центральный».

Установлено, что директор и ответственный специалист организации не прошли обучение по вопросам противодействия легализации преступных доходов.

Кроме того, при осуществлении деятельности данные о клиентах не проверяются по базам миграционной службы, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, реестра сведений об утерянных и недействительных паспортов.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора ООО «Ломбард Центральный» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Республики Татарстан

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:12:06 11:00 (МСК)

Регионы России: ПФО, Республика Татарстан

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Татарстан