Новости

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении 20-летнего жителя г. Пензы о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Дело возбуждено по информации, полученной при расследовании другого уголовного дела о покушении трех лиц на незаконный сбыт на ул. Клары Цеткин г. Пензы вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства, общей массой не менее 0, 632 грамм, в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

В ходе его расследования был установлен факт отмывания денежных средств.

В период с 17.11.2018 по 19.11.2018 одному из членов группы за оборудование на территории города тайников («закладок») с наркотическими средствами от неустановленного следствием лица через мобильное приложение на обезличенный биткоин-кошелек поступили денежные средства в виде криптовалюты не менее 0,06077 BTC. С целью их обналичивания получатель совершил ряд финансовых операций, итогом которых стало снятие им денежных средств с расчетных счетов посторонних лиц, не осведомленных о их преступном происхождении, на общую сумму не менее 21 300 руб.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокурора района.