Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Пензенская область

06 Декабрь 2018 года В Железнодорожном районе г. Пензы расследуется уголовное дело о легализации преступных доходов от наркоторговли

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении 20-летнего жителя г. Пензы о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Дело возбуждено по информации, полученной при расследовании другого уголовного дела о покушении трех лиц на незаконный сбыт на ул. Клары Цеткин г. Пензы вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства, общей массой не менее 0, 632 грамм, в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

В ходе его расследования был установлен факт отмывания денежных средств.

В период с 17.11.2018 по 19.11.2018 одному из членов группы за оборудование на территории города тайников («закладок») с наркотическими средствами от неустановленного следствием лица через мобильное приложение на обезличенный биткоин-кошелек поступили денежные средства в виде криптовалюты не менее 0,06077 BTC. С целью их обналичивания получатель совершил ряд финансовых операций, итогом которых стало снятие им денежных средств с расчетных счетов посторонних лиц, не осведомленных о их преступном происхождении, на общую сумму не менее 21 300 руб.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокурора района.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Пензенской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:12:06 09:09 (МСК)

Регионы России: ПФО, Пензенская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Пензенская область

Последние новости

Все новости