В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей московского региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.
С января 2012 года по сентябрь 2015 года они через расчетные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций, открытых в ООО КБ «Адмиралтейский», обналичили более 7 млрд рублей. Их незаконный доход в виде комиссии составил более 250 млн рублей.
Кроме того, злоумышленники вместе с неустановленными лицами представили в ООО КБ «Адмиралтейский» заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых получили в кредит 150 млн рублей. Впоследствии денежные средства финансового учреждения были похищены.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Расследование в отношении других соучастников преступления продолжается.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры РФ «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
