Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Кировская область

12 Октябрь 2018 года В Кирове прокуратура выявила факт незаконной регистрации «фирмы— однодневки»

Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

Установлено, что в 2018 году неизвестный незаконно образовал юридическую фирму ООО «Ф» через подставное лицо И., у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, несоответствующих действительности.

Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.

По материалам прокурорской проверки следователем УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Кировской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:10:12 11:30 (МСК)

Регионы России: ПФО, Кировская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

ФССП

15 Октябрь 2018 года С чего начинается Родина
12 Октябрь 2018 года Живое общение
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Кировская область

Последние новости

Все новости