Новости

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, местный житель с мая 2014 года по декабрь 2015 года, действуя совместно с двумя соучастниками, находящимися в розыске, будучи в должности генерального директора коммерческой фирмы, от имени которой совершались сделки, незаконно перевел денежные средства за пределы РФ в особо крупном размере.

От имени этой коммерческой фирмы был заключен мнимый внешнеэкономический контракт с подконтрольной компанией – нерезидентом на поставку под видом товара оптических носителей с якобы содержащимся на них дорогостоящим программным обеспечением, без намерения его фактического исполнения, с целью создания видимости внешнеэкономической деятельности и необходимости перевода денежных средств за пределы РФ для расчета с контрагентами.

Были совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Размер банковских переводов в иностранной валюте за пределы РФ составил сумму, эквивалентную свыше 1 млрд. 130 млн. рублей.

Уголовное дело будет направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.