Новости

Прокуратура республики проверила соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма оператором по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ».

Вопреки требованиям закона указанной организацией не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за их реализацию, и не организовано прохождение сотрудниками обучения в установленной форме.

Более того, ООО «КАВКАЗ ГАЗ» при осуществлении деятельности оператора по приему платежей не состояло на учете в соответствующем органе Росфинмониторинга.

Указанное послужило основанием для возбуждения 13.09.2018 прокуратурой республики в отношении генерального директора организации дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом), которое направлено для рассмотрения в территориальный орган Росфинмониторинга.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования взято на контроль.