Новости

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой).

По версии следствия, в ноябре 2015 года 49-летний фигурант дела с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности создал организованную преступную группу, в состав которой вошли остальные соучастники.

В период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года участники преступной группы незаконно вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей путём их перечисления со счетов юридических лиц, осуществляющих реальную коммерческую деятельность, на счета подконтрольных транзитных фирм. В последующем деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, оттуда на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.

Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 млн. рублей.

Двое фигурантов дела свою вину частично признали, их подельница согласилась с предъявленным обвинением в полном объёме

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.