Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Республика Татарстан

14 Сентябрь 2018 года Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой).

По версии следствия, в ноябре 2015 года 49-летний фигурант дела с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности создал организованную преступную группу, в состав которой вошли остальные соучастники.

В период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года участники преступной группы незаконно вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей путём их перечисления со счетов юридических лиц, осуществляющих реальную коммерческую деятельность, на счета подконтрольных транзитных фирм. В последующем деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, оттуда на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.

Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 млн. рублей.

Двое фигурантов дела свою вину частично признали, их подельница согласилась с предъявленным обвинением в полном объёме

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Республики Татарстан

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:09:14 16:00 (МСК)

Законодательство: Статья 137 УК РФ Нарушение неприкосновенности частной жизни

Регионы России: ПФО, Республика Татарстан

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Татарстан