Татарской транспортной прокуратурой при осуществлении надзорной деятельности за исполнением законодательства об административных правонарушениях в Татарстанской таможне выявлена организация, которая под видом заключения международных контрактов осуществляла незаконный вывод денежных средств за пределы РФ.
Данная организация заключала фиктивные контракты на поставку одежды из Австралии, однако данные товары на территорию России не поставлялись.
Таким образом, в действиях лиц, из числа руководства организации усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 193 УК РФ – то есть нарушения требований валютного законодательства РФ, выразившееся в невыполнении обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств в размере около 33 миллионов рублей.
По материалам прокурорской проверки Татарстанской таможней возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле прокуратуры.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
