Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Удмуртская Республика

07 Сентябрь 2018 года В прокуратуре обсудили расследование уголовных дел по фактам незаконных финансовых операций

В прокуратуре республики с участием районных прокуроров проведено оперативное совещание, на котором рассмотрены результаты расследования уголовных дел, возбужденных по фактам незаконных финансовых операций и создания юридических лиц для данной противоправной деятельности.

В ходе совещания обсуждены схемы незаконного обналичивания денежных средств на территории республики, а также способы их выявления и пресечения.

Поскольку наряду с лицом, незаконно создавшим юридическое лицо, Уголовным кодексом РФ также установлена ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, под которым понимаются лица, у которых отсутствовала цель управления юридическим лицом (ст. 173.2 УК РФ), участники совещания ориентированы на необходимость привлечения к ответственности таких лиц.

За предоставление своего паспорта для регистрации организации без намерения управления юридическим лицом (по просьбе кого-либо, за денежное вознаграждение и др.) Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста до трехсот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет.

В 2018 году следственными органами республики уже возбуждено 31 такое дело по ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, ре-организации) юридического лица), из которых 20 направлены в суд.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Удмуртской Республики

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:09:07 11:00 (МСК)

Регионы России: ПФО, Удмуртская Республика

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Удмуртская Республика

Последние новости

Все новости