Новости

Проведенной прокуратурой Октябрьского района г. Саранска проверкой выявлены нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем.

Установлено, что ООО «Мой бухгалтер» и ИП Толстов С.В. осуществляют деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, проведению финансового аудита, налоговому консультированию.

Однако в нарушение требований указанного законодательства в данных организациях не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил и реализацию программ. Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, не проведено. Обязанность до приема на обслуживание идентифицировать клиента не выполнялась.

В этой связи по результатам проверки прокуратурой района руководителям указанных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения законодательства устранены.

Кроме того, по результатам мониторинга сети Интернет прокуратурой выявлено 3 сайта, содержащих информацию о способах вывода денежных средств в оффшоры, а также о предоставлении платных услуг в данной сфере. Прокуратурой района в Ленинский районный суд г. Саранска направлено 3 административных исковых заявления с требованием о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению.

Исковые заявления рассмотрены, требования прокурора удовлетворены.