Заместитель прокуратура Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2010 по 2017 год обвиняемые, используя реквизиты более 20 индивидуальных предпринимателей и коммерческих фирм под видом мнимых сделок совершали перевод денежных средств на расчетные счета контрагентов, которые впоследствии снимали перечисленные суммы и передавали членным преступный группы, получая за участие свой процент в размере 2,5 %. От преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме свыше 38 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
