Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Кавказский федеральный округ Кабардино-Балкария

12 Июль 2018 года По результатам проверки прокуратуры г. Баксана Кабардино-Балкарской Республики возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования на сумму около 1,1 миллиарда рублей и преднамеренном банкротстве

Прокуратура г. Баксана по поручению прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики провела проверку деятельности общества с ограниченной ответственностью «Юг-Агро».

Проверкой установлено, что обществом 21.11.2011 заключены с местной администрацией Зольского муниципального района КБР договоры аренды 26 земельных участков сроком на 7 лет, дополнительным соглашением сроки аренды продлены до 49 лет.

Между госудрственной компанией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» г. Москвы и «ЮГ-АГРО» при поручительстве ООО СХП «Псынадаха» Зольского района КБР 08.05.2013 заключено кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме около 3,7 млрд рублей с оформлением в залог вышеуказанных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

По данному соглашению планировалось финансирование реализации проекта создания птицекомплекса по производству мяса бройлера и индейки, в функционировании которого было заинтересовано ООО СХП «Псынадаха», как самый крупный производитель концентрированных кормов для сельскохозяйственной птицы.

На территории посёлка городского типа Залукокоаже, сёл Псынадаха, Этоко и других населённых пунктов Зольского района КБР подготовлены фундаменты 32 птичников в различной стадии готовности для последующей установки ангарных конструкций в рамках строительства промышленного птицекомплекса по проекту с финансированием учредителей в размере 30% и Внешэкономбанка в размере 70%.

На реализацию проекта в период с 01.04.2014 по 14.01.2015 четырьмя траншами Внешэкономбанком перечислено около 1,1 млрд рублей.

Однако проект не был реализован, а средства государственной корпорации, израсходованные в Зольском районе КБР, не возвращены до настоящего времени.

Бездействием учредителя и генерального директора ООО «ЮГ-АГРО» доведено до фактической неспособности выполнения кредитных и иных обязательств, ввиду чего Внешэкономбанк г. Москвы вынуждено подал в Арбитражный Суд КБР заявление о признании ООО «ЮГ-АГРО» несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного Суда КБР от 11.04.2018 по делу №А20-3045/2017 заявление удовлетворено, по завершении процедуры наблюдения в данном обществе утверждён конкурсный управляющий.

Действия должностных и аффилированных с ними лиц, получивших в период с 01.04.2014 по 14.01.2015 мошенническим путём по кредитной линии около 1,1 млрд рублей, направлены на уклонение от исполнения кредитных обязательств, возврата заёмных средств и их хищения путём преднамеренного банкротства ООО «ЮГ-АГРО».

Материал проверки прокуратура г. Баксана направила в следственный орган, где 30.06.2018 возбуждено уголовное дело по фактам тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершённое в особо крупном размере) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

В настоящее время следственным органом осуществляется комплекс неотложных первоначальных следственных действий для установления обстоятельств совершения преступлений и привлечения виновных лиц к установленной законом уголовной ответственности.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Кабардино-Балкарской Республики

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:07:12 17:00 (МСК)

Законодательство: Статья 304 УК РФ Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Регионы России: СКФО, Кабардино-Балкария

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Кабардино-Балкария