Новости

Губкинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в агентствах недвижимости г.Губкина.

В ходе проверки организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, были выявлены нарушения в ООО «АН Идеальный вариант» и индивидуального предпринимателя.

Установлено, что вышеназванные агентства недвижимости не состоят на учете в территориальном органе Росфинмониторинга, ими не разработаны правила внутреннего контроля, а также не назначены лица, ответственные за их соблюдение.

По результатам проверки Губкинской городской прокуратурой в отношении виновных должностных лиц возбуждено 2 дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), которые направлены в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО для рассмотрения и привлечения к ответственности.

Руководителям агентств недвижимости прокуратурой в целях устранения нарушений внесены представления. Рассмотрение актов реагирования взяты на контроль.