Новости

28 августа 2012 года в прокуратуре Костромской области, под председательством заместителя прокурора области Полонского Евгения Викторовича, состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу "Противодействие преступлениям в сфере экономики". На заседании обсуждены проблемы выявления и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов и иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма.

В работе межведомственной группы приняли участие начальник управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Костромской области Шутов Е.В., начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Костромской области Карлаш И.В., представитель Управления ФСБ России по Костромской области Смирнов С.Л., начальник отдела УЭБиПК УМВД России по Костромской области Петров С.В., а также другие члены и участники межведомственной рабочей группы.

Прокуратурой области во взаимодействии с другими правоохранительными, контролирующими и уполномоченными органами на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иными имуществом, и государственными органами, осуществляющими контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, и их должностными лицами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, систематически проводятся проверки исполнения требований названного законодательства.

По результатам проверок органами прокуратуры области внесено 14 представлений, подготовлены 2 материала по фактам совершения административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ(неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

За истекший период 2012 года Главным управлением ЦБ РФ по Костромской области возбуждены 17 дел об административных правонарушениях, 3 дела рассматриваются на основании постановлений прокуратуры города Костромы.

Отмечено, что наделение Банка России полномочиями по применению административных наказаний к кредитным организациям и их должностным лицам способствовало снижению числа нарушений законодательства.

По результатам проведенного совещания межведомственной рабочей группой по противодействию преступлениям в сфере экономики выработаны организационные и практические меры, направленные на улучшение работы на данном направлении деятельности.