Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Саратовская область

09 Июнь 2018 года Аткарская межрайонная прокуратура выявила незаконную схему обналичивания денежных средств на сумму более 50 млн рублей

Аткарская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о государственной регистрации юридических лиц в деятельности одной из организаций города.

Установлено, что в ноябре 2016 года жительница города Аткарска за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя в МРИ ФНС России № 13 Саратовской области юридическое лицо – ООО «Торговый дом «Поволжье».

После регистрации организации, а также открытия банковских счетов все необходимые документы горожанкой переданы заказчикам. При этом, как показала проверка, она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала.

За период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 50 млн рублей.

Материалы проверки межрайонной прокуратурой направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Саратовской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:06:09 14:00 (МСК)

Регионы России: ПФО, Саратовская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Саратовская область

Последние новости

Все новости