Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Костромская область

07 Июнь 2018 года Прокуратурой Костромского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Прокуратурой Костромского района проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности двух ювелирных предприятий.

Установлено, что на предприятиях правила внутреннего контроля не приведены в соответствие с действующим законодательством, в правилах сделана ссылка на правовые акты, которые утратили силу. Кроме того, не проведен вводный инструктаж, в журнале учета проведения инструктажа и ознакомления с нормативными актами по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, запись о проведении вводного инструктажа отсутствует и др.

По результатам проверок руководителям предприятий внесены представления, возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Костромского района.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Костромской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:06:07 13:30 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Костромская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Костромская область