Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Кавказский федеральный округ Ставропольский край

28 августа 2012 года Прокуратура Ставропольского края осуществляет надзор за расследованием уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

Прокуратура Ставропольского края осуществляет надзор за расследованием уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

В прокуратуре Ставропольского края признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия в период с 13.05.2011 по 31.01.2012 «Б» по предварительному сговору со своими знакомыми, используя реквизиты фирмы «однодневки» ООО «Строй-Инвест», не осуществляя никакой финансово-хозяйственной деятельности, привлекли безналичные денежные средства юридических и физических лиц в сумме более 273 миллионов рублей, поступившие на расчётный счет общества. За каждую незаконную банковскую операцию в виде выдачи наличных денежных средств и перечислений денежных средств по поручениям заказчиков они получали вознаграждение в размере не менее 5% от сумм денежных средств, снятых и переданных наличными. Общая сумма незаконно полученного дохода составила более 13 миллионов 500 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводится расследование, надзор за которым осуществляет прокуратура Ставропольского края.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Ставропольского края

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2012:08:28 09:33 (МСК)

Законодательство: Статья 109 УК РФ Причинение смерти по неосторожности

Регионы России: СКФО, Ставропольский край

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Ставропольский край

Последние новости

Все новости