Новости

Прокуратурой области проведена проверка исполнения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, в том числе при осуществлении экспортно-импортных операций, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

На территории региона на 01.01.2018 зарегистрировано 982 хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в качестве основного вида деятельности (на 01.01.2017 - 889).

Организациями, осуществляющими деятельность в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них допускаются нарушения при ведении учета и хранения драгоценных металлов, что не обеспечивает надлежащий контроль за движением и сохранностью драгметаллов и драгоценных камней при их производстве, использовании и обращении.

Хозяйствующими субъектами не исполняются требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В организациях правила внутреннего контроля не соответствуют действующему законодательству, отсутствуют специальные должностные лица, ответственные за осуществление внутреннего контроля, специальные должностные лица не соответствуют квалификационным требованиям, не проводится идентификация клиентов, нарушается порядок предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, ломбардами допускаются нарушения прав граждан при предоставлении займов, выдаваемых под залог, в том числе ювелирных изделий.

Так, в залоговых билетах, выдаваемых ломбардами отсутствует обязательное указание о возможности и порядке досрочного (в том числе по частям) погашения займа или отсутствие такой возможности; информация о согласии или несогласии заемщика на то, что в случае неисполнения им обязательства, предусмотренного договором займа, обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется без совершения исполнительной надписи нотариуса; не указывается процентная ставка по займу, а также расчет суммы оплаты за пользование займом.

По всем выявленным нарушениям приняты акты прокурорского реагирования.