Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Сибирский федеральный округ Республика Бурятия

14 Май 2018 года Прокуратурой Мухоршибирского района выявлены нарушения требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратурой Мухоршибирского района проведена проверка соблюдения федерального законодательства индивидуальным предпринимателем – владельцем ювелирного отдела магазина в п. Саган-Нур Мухоршибирского района.

В соответствии с законом индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, обязан разрабатывать правила внутреннего контроля с учетом требований, утверждаемых Правительством РФ, цель которых – идентифицировать клиента. Вопреки требованиям закона внутренний контроль не осуществлялся. Не проводились проверки клиентов на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имелись сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу утверждены требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Индивидуальный предприниматель не исполнял указанных требований, обязательное обучение с работником (продавцом) магазина в форме целевого инструктажа отсутствовало.

Решением Мухоршибирского районного суда от 24 апреля 2018 года индивидуальный предприниматель по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в виде предупреждения. Решение суда вступило в законную силу.

Выявленные нарушения закона индивидуальным предпринимателем устранены в полном объеме.

Поделиться ссылкой:

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне) Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне) Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Похожее

Новость на сайте Прокуратуры РФ Республики Бурятия

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:05:14 03:00 (МСК)

Регионы России: СФО, Республика Бурятия

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Бурятия