Прокуратурой г. Таганрога признано законным возбуждение уголовного дела следственным органом по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).
В ходе доследственной проверки установлено, что с сентября 2015 по май 2017 года, подозреваемый, находясь в г. Таганроге по предварительному сговору с другими лицами совершил мнимые финансовые операции на общую сумму более 750 млн рублей, получая доход в виде комиссионных в размере не менее одного процента.
Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой города на контроль.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
