Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Кавказский федеральный округ Чеченская Республика

13 Апрель 2018 года Прокуратурой республики пресечена незаконная перерегистрация компании на подставное лицо, находящееся в местах лишения свободы

Прокуратурой Чеченской Республики проведена проверка исполнения требований налогового законодательства и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как установлено, в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по ЧР 1 апреля 2016 года осуществлена регистрация вновь созданного юридического лица – ООО «Старт».

Уже 4 мая 2017 года от имени жителя Кировской области Геннадия Кайсина в названный регистрирующий орган поступили заявительские материалы, согласно которым он стал новым руководителем ООО «Старт».

Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что указанное лицо в налоговые органы для регистрации изменений в сведения об ООО «Старт» не обращалось, намерений быть руководителем общества не имело.

Более того, Геннадий Кайсин не только не мог выполнять функции руководителя общества, но даже не имел возможности направить в уполномоченный орган заявление, поскольку он с февраля 2016 года до настоящего времени отбывает наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений.

Действовавшие от имени указанного гражданина злоумышленники довести свой преступный умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с принятием превентивных мер сотрудниками налоговой инспекции.

По итогам прокурорской проверки в третьей декаде марта 2018 года соответствующие материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (покушение на представление в налоговый орган, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах).

Ход и результаты расследования в прокуратуре республики взяты на контроль.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Чеченской Республики

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:04:13 16:41 (МСК)

Регионы России: СКФО, Чеченская Республика

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Следственный комитет

18 Сентябрь 2018 года Внимание! Розыск
09 Сентябрь 2018 года Внимание, розыск!
09 Сентябрь 2018 года Внимание, розыск!
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Чеченская Республика

Последние новости

Все новости