Новости

Прокуратурой г. Новочебоксарска проведена проверка исполнения ООО «Ломбард ТАТ» законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что обществом, осуществляющим деятельность по выдаче займов под залог имущества, не приведены в соответствие с федеральным законодательством правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также не проведен целевой инструктаж со специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.

В целях устранения выявленных нарушений закона в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля), внесено представление об устранении нарушений закона.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры города.