Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Чувашская Республика

10 Апрель 2018 года В Новочебоксарске в деятельности ломбарда выявлены нарушения закона

Прокуратурой г. Новочебоксарска проведена проверка исполнения ООО «Ломбард ТАТ» законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что обществом, осуществляющим деятельность по выдаче займов под залог имущества, не приведены в соответствие с федеральным законодательством правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также не проведен целевой инструктаж со специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.

В целях устранения выявленных нарушений закона в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля), внесено представление об устранении нарушений закона.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры города.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Чувашской Республики

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:04:10 11:01 (МСК)

Регионы России: ПФО, Чувашская Республика

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Чувашская Республика

Последние новости

Все новости