Новости

Прокуратура Центрального района г. Читы провела проверку исполнения законодательства о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в деятельности индивидуального предпринимателя Р., осуществляющей скупку в розницу бывших в употреблении ювелирных изделий в скупочных пунктах сети ломбардов «Забайкальские ломбарды — плюс» и перепродажу их оптом.

Установлено, что положения действующих в организации Правил внутреннего контроля не соответствовали действующему законодательству в указанной сфере. Индивидуальный предприниматель, являясь некредитной финансовой организацией, незаконно осуществляла кредитование граждан под скупку ювелирных изделий. Она не имела права заниматься выдачей гражданам краткосрочных займов под залог вещей и хранением данных вещей.

Кроме того, при осуществлении скупки ювелирных изделий, она не использовала личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для идентификации клиентов. Также индивидуальный предприниматель не предоставляла в вышеуказанный орган информацию, предусмотренную законом. За проверенный период она не направила в Росфинмониторинг 16 информаций о совершенных ей операциях, подлежащим обязательному контролю.

По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ. Они рассмотрены судом и на виновную наложены административные штрафы в сумме 40 тыс. рублей.

Прокурор района также внес в адрес индивидуального предпринимателя представление об устранении выявленных нарушений. Оно рассмотрено и удовлетворено с привлечением виновного работника к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура района продолжает проверки исполнения законодательства а названной сфере.

(Информацию предоставила старший помощник прокурора Центрального района г. Читы Очирма Жамбалова)