Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Пензенская область

21 ноября 2011 года Городские и районные прокуратуры провели проверки исполнения законодательства

Прокуратурой области в соответствии Федеральным законом осуществляется надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Управлением по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области на постоянной основе городским и районным прокурорам направляется информация об организациях, подпадающих под действие указанного Федерального закона, в том числе о ломбардах. Проводимые прокурорами проверки свидетельствуют о многочисленных нарушениях в данной сфере. Так, например, прокурором Октябрьского района г. Пензы в ходе проведенной в ноябре текущего года проверки выявлен факт уклонения ломбарда от постановки на учет в органах Федеральной службы по финансовому мониторингу. Несмотря на то, что ООО Ломбард «Золотое руно» осуществляет свою деятельность с 2008 года, до настоящего времени меры по исполнению законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля не приняты. Правила внутреннего контроля не разработаны и в контролирующем органе не согласованы, специальные ответственные за соблюдением внутреннего контроля лица не назначены. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов в части организации и осуществления внутреннего контроля не соблюдается также в ООО Ломбард «Оникс».

В связи с выявленными нарушениями прокурором Октябрьского района г. Пензы в отношении руководителей указанных ломбардов вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ ( неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля). Постановления направлены на рассмотрение в МРУ Росфинмониторинга по ПФО. Кроме того, прокурором района с целью устранения допущенных нарушений в адрес руководителей ООО Ломбард «Золотое руно» и ООО Ломбард «Оникс» внесены представления.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Пензенской области

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2011:11:21 15:15 (МСК)

Регионы России: ПФО, Пензенская область

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Пензенская область

Последние новости

Все новости