Новости

Прокуратурой Зареченского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проверкой выявлены факты нарушения требований ст. ст. 5, 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, проверкой в ООО «Моё Жильё» установлено, что в нарушение пп. 2,7 ст. 7 Федерального закона № 115 –ФЗ до настоящего времени Обществом не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не назначено лицо, ответственное за исполнение данных правил. Общество не зарегистрировано в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Аналогичные нарушения выявлены в ходе проверки ООО «Риелт Трейд».

По итогам проверки в отношении генерального директора ООО «Моё Жильё», генерального директора ООО Риелт Трейд» 22.11.2017 вынесены постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Указанные постановления направлены на рассмотрение в Межрегиональное управление Федеральной службе по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.