Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Сибирский федеральный округ Иркутская область

21 Август 2017 года Прокуратурой г. Бодайбо устранены нарушения законодательства по противодействию легализации преступных доходов

Прокуратурой г. Бодайбо проверено исполнение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию экстремистской деятельности и терроризма золотодобывающими предприятиями – ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская», ООО «Артель старателей «Сибирь», ЗАО «Ленсиб», ЗАО «Артель старателей «Витим», ООО «ГПП «Реткон», ООО «Шаповаловский».

Проверка показала, что ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская», ООО «Артель старателей «Сибирь», ЗАО «Ленсиб» с января 2016 года по февраль 2017 года не разрабатывались и не реализовывались правила внутреннего контроля, не назначались должностные лица, ответственные за их реализацию.

ЗАО «Ленсиб» не обеспечено прохождение обучения главного бухгалтера в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в форме целевого инструктажа.

ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская», ООО «Артель старателей «Сибирь», ЗАО «Ленсиб» не осуществлялись периодические проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Указанными организациями в этот период в Росфинмониторинг не направлялись сообщения по 150 операциям купли-продажи драгоценных металлов, подлежащих обязательному контролю, по 27 операциям сообщения направлены с нарушением установленного срока.

Правила внутреннего контроля ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская» не содержали программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев; программу выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и т.д.

В целях устранения нарушений в адрес руководителей ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская», ООО «Артель старателей Сибирь», ЗАО «Ленсиб» внесены представления, в отношении 2 должностных лиц (ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО Артель старателей «Бородинская»), 2 юридических лиц (ООО «Артель старателей Сибирь», ЗАО «Ленсиб») возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

В результате принятых прокуратурой мер организациями в Росфинмониторинг направлены сообщений по 150 операциям купли-продажи драгоценных металлов, 4 хозяйствующими субъектами разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля, организована работа по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначены 4 специальных должностных лица, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, 7 должностными лицами предприятий пройден целевой инструктаж.

По требованию прокуратуры города 2 ответственных работника ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская» привлечены к дисциплинарной ответственности, ООО «Артель старателей Сибирь», ЗАО «Ленсиб», руководители ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО Артель старателей «Бородинская» – к административной ответственности».

Новость на сайте Прокуратуры РФ Иркутской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2017:08:21 07:00 (МСК)

Регионы России: СФО, Иркутская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Иркутская область