Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Западный федеральный округ Калининградская область

28 Июнь 2012 года Прокуратура Ленинградского района города Калининграда в деятельности ООО «Блеск» выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратура Ленинградского района города Калининграда проверила исполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проверкой установлено, что ООО «Блеск» были заключены договоры купли-продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без фиксированной суммы, в основном, на календарный год, с условием пролонгации с контрагентами.

В Росфинмониторинг Обществом было составлено и отправлено одно сообщение по сделке с контрагентом, подлежащей обязательному контролю на сумму 600 тысяч рублей и более.

Однако, информация о сделке, подлежащей обязательному контролю, в нарушение требований федерального законодательства была направлена СС нарушением установленного для этого действия срока, то есть по истечении трех рабочих дней со дня совершения операции.

В связи с указанными нарушениями закона прокурор района возбудил в отношении генерального директора ООО «Блеск» дело об административном правонарушении по ч1 ст. 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) КоАП РФ.

Материалы административного дела направлены на рассмотрение в Западную государственную инспекцию пробирного надзора.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Калининградской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2012:06:28 14:35 (МСК)

Регионы России: СЗФО, Калининградская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Калининградская область

Последние новости

Все новости