Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Дальневосточный федеральный округ Забайкальский край

02 июня 2016 года Владелец ювелирного салона привлечен к административной ответственности за не исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Прокуратура Дульдургинского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в магазинах, осуществляющих продажу ювелирных изделий.

Установлено, что в ювелирном магазине «Диадема», работающего в селе Дульдурга, не осуществляется проверка клиентов на предмет отсутствия их в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются полученные сведения об их участии в экстремистской деятельности. Должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не прошло специальное обучение с учетом требований действующего законодательства.

Прокурор района по результатам проверки возбудил в отношении индивидуального предпринимателя – владельца ювелирного магазина «Диадема» производство по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма).

Дело рассмотрено в суде и виновный индивидуальный предпринматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения. Решение суда вступило в законную силу.

района Поскольку индивидуальный предприниматель в нарушение вышеуказанного Федерального закона №115 – ФЗ не исполнял законодательство в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контрою, прокурором Дульдургинского района возбуждено, в результате чего судом назначено наказание в виде предупреждения, решение вступило в законную силу.

(Информацию предоставила старший помощник прокурора Дульдургинского района Светлана Нимаева)

Новость на сайте Прокуратуры РФ Забайкальского края

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2016:06:02 12:30 (МСК)

Регионы России: ДФО, Забайкальский край

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Забайкальский край

Последние новости

Все новости