Новости

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местных жителей Алексея Писклова, Андрея Туркина и Карапета Давидова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2013 году указанные лица создали организованную преступную группу для совершения незаконной банковской деятельности путем обналичивания денежных средств.

Злоумышленники организовали перечисление денежных средств за якобы реализованные товары по расчетным банковским счетам подконтрольных организаций, однако фактической коммерческой деятельности по поставке товаров не осуществлялось. Сделки с данными организациями являлись мнимыми, бестоварными, целью которых являлось привлечение денежных средств юридических лиц, размещение их на банковских расчетных счетах, подконтрольных членам организованной группы, обналичивание и последующая выдача наличных денег за вознаграждение клиентам-заказчикам. Размер их вознаграждения составлял 0,5 %.

Таким образом с января 2013 года по июнь 2015 года было обналичено более 4,5 млрд рублей, а незаконных доход сообщников составил более 22 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу.