Новости

Прокуратура области признала законность возбуждения уголовного дела по п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств в отношении участников организованной группы Леонида К. и Александра Д.

По версии следствия, подозреваемые, с начала января 2013 года создали преступное сообщество в форме объединения организованных групп под их единым руководством для получения доходов от систематических незаконных сбытов наркотических средств синтетического происхождения широкому кругу лиц путем использования современных информационных технологий (Интернета) и сети тайников на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Установлено, что указанные лица с начала января 2013 года по октябрь 2014 года, то есть до момента пресечения их преступной деятельности, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконных сбытов наркотических средств, то есть совершения ими преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ, совершили финансовые операции на сумму свыше 90 миллионов рублей.

Ранее в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а также ряд преступлений, предусмотренных ст. 228, 228.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических средств).

В отношении К. и Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.