Новости

11 февраля

Прокуратурой Ленинского района города Кирова проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности индивидуального предпринимателя Фогельман А.А., который разместил (по ул. Воровского, 50) комиссионный магазин, а также ломбард, где осуществлялась деятельность по предоставлению краткосрочных займов населению под залог имущества.

Согласно федеральному законодательству осуществление деятельности ломбарда предусмотрено только для юридических лиц. Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию, документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, сохранять ее конфиденциальный характер, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Проверкой установлено, что указанный выше предприниматель организовал деятельность ломбарда в нарушение перечисленных правовых норм, что посягает на установленный прядок осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также исключает возможность по организации внутреннего контроля за операциями с денежными средствами и иным имуществом.

В связи с этим прокурор Ленинского района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с требованием признания незаконной деятельности индивидуального предпринимателя по организации деятельности ломбарда и ее запрете. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение в законную силу не вступило.