Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Ульяновская область

05 апреля 2024 года По материалам проведенной прокуратурой Засвияжского района г. Ульяновска проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, представившего документ, удостоверяющий личность, для внесения в госреестр сведений о подставном лице

Прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Установлено, что в мае 2023 года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации 57-летним жителем областного центра Б. общества с ограниченной ответственностью «ВегаСтафф Сити», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.

Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.

По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки в отношении Буранова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Новость на сайте Прокуратуры РФ Ульяновской области

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2024:04:05 07:35 (МСК)

Регионы России: ПФО, Ульяновская область

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Ульяновская область

Последние новости

Все новости