Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Западный федеральный округ Санкт-Петербург

22 февраля 2024 года Утверждено обвинительное заключение в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя расчетные счета, оформленные на подставных лиц, оказывали услуги организациям-клиентам по транзиту денежных средств и их дальнейшему обналичиванию.

За незаконные услуги соучастники получали вознаграждение в размере 12 % от суммы обналиченных денежных средств.

Таким образом, в период с ноября 2021 г. по март 2023 г. в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций преступной группе удалось извлечь доход в размере свыше 9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Санкт-Петербурга

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2024:02:22 15:20 (МСК)

Регионы России: СЗФО, Санкт-Петербург

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Санкт-Петербург

Последние новости

Все новости