Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы. Он обвиняется по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемый входил в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью на территории столичного региона в период с 16 апреля 2013 года по 09 июня 2015 года.
Участники организованной группы за комиссионное вознаграждение проводили незаконные банковские операции по поручению юридических лиц по их банковским счетам (транзит), перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение (обналичивание), инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории столицы и иных регионов.
В результате незаконной банковской деятельности сообщники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, в размере более 302, 4 млн рублей.
Остальные участники организованной группы в 2019 году осуждены за незаконную банковскую деятельность, уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
