Новости

Прокуратурой Дзержинского района г.Волгограда проведена проверка соблюдения требований законодательства о легализации доходов, полученных незаконным путем.

Как следует из материалов надзорной проверки, 06.12.2019 между Портновой А.С. и ООО «Вектор» в лице единственного учредителя и директора Филиппова В.В. заключен договор займа. 13.12.2019 нотариусом г. Волгоградасовершена исполнительная надпись на указанном договоре займа, в связи с чем с ООО «Вектор» подлежала взысканию задолженность в размере порядка 10 млн рублей. При этом фактически Портнова А.С. при заключении с ООО «Вектор» договора займа не преследовала цели вступления в какие-либо правоотношения с контрагентом, формально подписала договор в связи с предложением ранее неизвестного ей лица. В свою очередь Филлипов В.В., занимавший должность директора ООО «Вектор» и подписавший данный договор, 22.09.2021 осужден мировым судьей судебного участка №136 Волгоградской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Доказательств наличия у Портновой А.С. и Филиппова В.В. денежных средств, впоследствии зачисленных на счет ООО «Вектор» и переведенных на банковский счет Портновой А.С. в рамках исполнения договора займа сторонами сделки не представлено. Юридическое лицо ООО «Вектор» зарегистрировано в налоговом органе 11.11.2019, то есть незадолго до заключения оспариваемого договора займа, ивпоследствии 19.11.2021 исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений, предоставленных для регистрации юридического лица.

Таким образом, заключенный между сторонами договор займа имел признаки фиктивной сделки. Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна, суд может взыскать в доход РФ все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно.

В этой связи прокуратурой Дзержинского района г. Волгограда в суд предъявлено исковое заявление о признании договора займа от 06.12.2019 недействительным и взыскании в доход государства с Портновой А.С. и Филиппова В.В. денежных средств в сумме порядка 10 млн рублей.

Решением Дзержинского районного суда г. Волгограда от 14.06.2022 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

С таким решением не согласились ответчики, а также нотариус, удостоверивший оспариваемую сделку, обжаловав судебный акт в апелляционном порядке.

По итогам рассмотрения апелляционных жалоб судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда 06.07.2023 решение суда первой инстанции изменено в части размера суммы, подлежащей взысканию с ответчиков, которая снижена до 9 977 086 рублей (размер фактически зачисленных на счет Портновой А.С. денежных средств).

В остальной части судебный акт оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Исполнение вступившего в законную силу судебного решения взято прокуратурой на контроль.