Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Западный федеральный округ Ленинградская область

03 Ноябрь 2011 года В Сланцах руководитель организации предупрежден за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

Сланцевской городской прокуратурой проведена проверка законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В ООО «Экосервис», расположенном на территории г. Сланцы, выявлены нарушения сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный орган.

Сланцевским городским прокурором возбуждено административное производство, предусмотренное по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении генерального директора ООО «Экосервис» и направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО).

По результатам рассмотрения руководитель организации подвергнут административной ответственности в виде предупреждения.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Ленинградской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2011:11:03 10:25 (МСК)

Регионы России: СЗФО, Ленинградская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Ленинградская область

Последние новости

Все новости