Новости

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей столицы в возрасте 63 и 42 лет. Они обвиняются по ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что обвиняемые, один из которых являлся генеральным директором ООО «РИКС», а его сообщник - финансовым директором, действуя совместно с фактическим руководителем общества, в целях сокрытия оснований для отзыва у страховой компании лицензии и подготовки ответа на предписание Банка России, для улучшения структурного соотношения активов, совершили фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

В декабре 2020 года сообщники изготовили подложный договор страхования на неосведомленное лицо и отразили в отчетности страховой компании и регистрах бухгалтерского учета заведомо недостоверные сведения о поступлении в кассу общества денежных средств в сумме 19,6 млн рублей, которые 15 декабря 2020 года предоставили в Департамент обработки отчетности Центрального банка РФ.

В связи с тем, что фактический руководитель организации скрылся от органов предварительного следствия, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

Уголовное дело будет направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc