Новости

Прокуратура Осинского района Пермского края провела проверку исполнения на поднадзорной территории законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что гражданином, проживающим на территории г. Оса, были открыты банковские счета в нескольких российских банках и получены банковские (дебетовые) карты. В последующем он за вознаграждение в размере 7 тыс. рублей передал их неустановленному лицу. По информации налоговой службы оборот по данным банковским счетам составил более 3,5 миллионов рублей, почти все денежные средства обналичены.

По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о признании данной сделки ничтожной и применения последствия ее недействительности и взыскания с гражданина, открывшего банковские счета, в доход РФ денежных средств, полученные преступным путем.

Решение суда в законную силу не вступило.

Прокуратура Осинского района Пермского края

При использовании данного материала ссылка на Единый портал органов прокуратуры РФ обязательна

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» vk.com/prokpermkrai