Новости

Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 участников организованной преступной группы, жителей столичного региона, а также двоих иностранных граждан. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)

Установлено, что обвиняемые вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в период с марта 2016 года по май 2019 года, в нарушение требований закона, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, подложные документы, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте РФ на банковские счета нескольких нерезидентов.

Валютные операции совершались участниками организованной группы с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

Общая сумма денежных перечисленных средств в адрес получателей – организаций нерезидентов, имеющих счета в иностранных банках, превысила 5,2 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.