Новости

В Воронежскую транспортную прокуратуру обратился заявитель, сообщивший об осуществлении одной из организаций от его имени незаконной внешнеэкономической деятельности.

При проведении надзорного мероприятия был подтвержден факт неправомерного использования его документов для регистрации в качестве директора и учредителя трех коммерческих организаций, специализирующихся на торговле одеждой, строительными материалами, а также грузоперевозках.

Как оказалось, одна из организаций действительно являлась участником внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, в действиях лиц, представивших в налоговый орган документы для совершения регистрационных действий, усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Данная норма устанавливает ответственность за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В сентябре и октябре текущего года Воронежской транспортной прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ инициированы проверки по фактам предоставления в налоговый орган сведений о подставном директоре и учредителе указанных выше организаций.

По результатам процессуальных проверок правоохранительными органами возбуждено 3 уголовных дела.

Результаты расследования данных уголовных дел контролируются прокуратурой.