Новости

Центральный районный суд г. Красноярска с участием прокуратуры г. Красноярска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю г. Краснодара. Он подозревается в совершении 28 тяжких преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ, по одному эпизоду преступной деятельности ему предъявлено обвинение (неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, а ровно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой).

По версии следствия, обвиняемый в составе организованной группы с целью приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществлял подбор подставных лиц из незащищенных слоев общества (асоциальные, без постоянного места жительства, ранее судимые) для регистрации на них в налоговом органе юридических лиц, в которых они не будут исполнять функции органа управления.

Обвиняемый и другие фигуранты дела приобретали у подставных лиц указанные электронные носители для осуществления незаконных операций по открытым в банках расчетным счетам с целью вывода и обналичивания денежных средств.

В настоящее время установлено около 300 подставных лиц, на каждого из которых было открыто до 3 организаций, определяется объем обналиченных преступной группой денежных средств.

По результатам координации деятельности следственных и оперативных подразделений, мужчина задержан в г. Краснодаре и доставлен в г. Красноярск.

С учетом позиции прокуратуры суд вынес постановления об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 10 дней, по 23 ноября 2022 года.

Уголовное дело находится на контроле прокуратуры, его расследование продолжается.